{"id":2707,"date":"2021-01-04T04:23:36","date_gmt":"2021-01-04T04:23:36","guid":{"rendered":"https:\/\/sennferrero.com\/?p=2707"},"modified":"2021-02-03T09:44:10","modified_gmt":"2021-02-03T09:44:10","slug":"el-futbol-como-parte-de-las-actividades-vulnerables-del-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sennferrero.com\/en\/2021\/01\/04\/el-futbol-como-parte-de-las-actividades-vulnerables-del-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"El f\u00fatbol como parte de las actividades vulnerables del lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El tema del lavado de dinero en M\u00e9xico y en el mundo representa un gran reto a combatir para todas las industrias toda vez que se trata de una problem\u00e1tica que evoluciona constantemente, convirti\u00e9ndose as\u00ed, en una de las principales actividades delincuenciales por medio de la cual los recursos de procedencia il\u00edcita pasan a formar parte de sistema financiero. El reto se vuelve m\u00e1s complejo para las industrias ya que muchas de las operaciones realizadas por las compa\u00f1\u00edas de cualquier industria, son susceptibles de ser vulnerables, una de estas industrias es el F\u00fatbol.<\/p>\n\n\n\n

Marco Jur\u00eddico<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si bien es cierto que desde hace varios a\u00f1os se han puesto diferentes candados a trav\u00e9s de los ordenamientos de car\u00e1cter fiscal, financiero y legal con la finalidad de dar seguimiento al flujo de efectivo de las empresas y de esta manera no se fusione y a su vez forme parte del dinero de las actividades econ\u00f3micas formales, el 17 de julio de 2013 entr\u00f3 en vigor en M\u00e9xico la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita[1]<\/a> (\u201cLey Antilavado\u201d). El prop\u00f3sito de esta Ley es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

La Ley Antilavado define como vulnerables actividades como: casinos, constructoras, inmobiliarias, tiendas departamentales, despachos jur\u00eddicos y contables, tiendas de autoservicio, prestadoras de servicios de cobranza, empresas de seguridad privada, casas de pr\u00e9stamo o empe\u00f1o, galer\u00edas de arte, joyer\u00edas, agencias aduanales, distribuidoras automotrices, mar\u00edtimas y a\u00e9reas, empresas especializadas en el traslado de valores, fundaciones y tiendas especializadas en servicios de blindaje, entre otras.<\/p>\n\n\n\n

En materia del Futbol Mexicano, esta industria recientemente se ha visto envuelta en controversias relacionadas con el lavado de dinero, raz\u00f3n por la cual recobra mayor auge una iniciativa de Ley que pretende incluir al futbol y todos los servicios desarrollados por las Federaciones y Asociaciones del Futbol Mexicano, como actividades vulnerables objeto de la Ley Antilavado[2]<\/a>. Si bien es cierto que, en noviembre de 2019, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda[3]<\/a> Santiago Nieto y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, firmaron un convenio de colaboraci\u00f3n con la finalidad de tener un mayor control financiero de los clubes y as\u00ed prevenir la evasi\u00f3n fiscal y el lavado de dinero en el Futbol mexicano, diversos grupos pol\u00edticos han hecho hincapi\u00e9 en que el futbol debe considerarse como actividad vulnerable dentro de la Ley Antilavado.<\/p>\n\n\n\n

Obligaciones de los Clubes de Futbol Mexicanos en caso de que el futbol se considere actividad vulnerable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En caso de que la iniciativa de Ley mencionada sea aprobada, los Clubes Mexicanos ser\u00edan objeta de esta Ley y estar\u00edan obligados a cumplir con lo siguiente<\/p>\n\n\n\n

  1. Nombrar ante la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (\u201cSHCP\u201d), a trav\u00e9s del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (\u201cSAT\u201d), a un representante encargado del cumplimiento, quien fungir\u00e1 como enlace entre la entidad y la autoridad responsable.<\/li>
  2. Identificar a los clientes y usuarios mediante documentos oficiales y reunir copias de los mismos.<\/li>
  3. Resguardar la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que sirva de soporte, as\u00ed como la que identifique a sus clientes o usuarios por un plazo de cinco a\u00f1os.<\/li>
  4. Brindar las facilidades necesarias a las autoridades para la realizaci\u00f3n, en su caso, de visitas de verificaci\u00f3n.<\/li>
  5. Presentar los avisos ante la SHCP a m\u00e1s tardar el d\u00eda 17 del mes inmediato siguiente y bajo el formato oficial que establezca la autoridad.<\/li>
  6. Los avisos deber\u00e1n contener la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n del cliente o usuario, as\u00ed como una descripci\u00f3n de la actividad a reportar.<\/li>
  7. Abstenerse de llevar a cabo la operaci\u00f3n, cuando los clientes o usuarios se nieguen a proporcionar la informaci\u00f3n o documentaci\u00f3n solicitada<\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Sanciones por incumplimiento de la norma<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Aquellos Clubes que infrinjan alguna de las obligaciones a los que ser\u00edan sujetos en caso de aprobarse la iniciativa, ser\u00edan objeto de multas aplicables que van desde los $37,112.00 hasta los $12,000,000.00, as\u00ed como pena corporal de 2 a 10 a\u00f1os a quien proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n, datos o im\u00e1genes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse<\/p>\n\n\n\n

    Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El Futbol Mexicano y en general todas las industrias son susceptibles a que de manera voluntaria o involuntaria sean objeto de actividades consideradas como vulnerables, seg\u00fan datos de la iniciativa presentada, el Futbol en M\u00e9xico es una industria que aporta anualmente al pa\u00eds alrededor 144 mil millones de pesos y 92 mil empleos cuyas remuneraciones ascienden a m\u00e1s de 25 mil millones de pesos, es decir, representa una fuente importante de crecimiento econ\u00f3mico al pa\u00eds. Sin embargo, recientemente se ha puesto en la mira de la UIF para que se considere como una actividad vulnerable, derivado de actos u operaciones cuyos recursos pudiesen ser de procedencia il\u00edcita, dichos recursos son empleados en la construcci\u00f3n de instalaciones deportivas, adquisici\u00f3n de clubes, transferencia de jugadores, patrocinios, acuerdos publicitarios, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

    Por esta raz\u00f3n, todos los clubes y afiliados al Futbol Mexicano estar\u00edan obligados a actuar dentro del marco de la Ley a fin de transparentar y tener un mejor control financiero de las operaciones que llevan a cabo, o de lo contrario, las sanciones y penas corporales representar\u00edan cargas econ\u00f3micas considerables.
     <\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    [1]<\/a> Disponible en:  http:\/\/www.diputados.gob.mx\/LeyesBiblio\/doc\/LFPIORPI_090318.doc<\/p>\n\n\n\n

    [2]<\/a>  Disponible en: https:\/\/www.senado.gob.mx\/64\/intervenciones\/1207\/21887<\/p>\n\n\n\n

    [3]<\/a>  La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se cre\u00f3 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n del 7 de mayo de 2004, con el prop\u00f3sito de coadyuvar en la prevenci\u00f3n y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    El tema del lavado de dinero en M\u00e9xico y en el mundo representa un gran reto a combatir para todas las industrias toda vez que se trata de una problem\u00e1tica que evoluciona constantemente, convirti\u00e9ndose as\u00ed, en una de las principales actividades delincuenciales por medio de la cual los recursos de procedencia il\u00edcita pasan a formar parte de sistema financiero. 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